第三百一十六章 棋子(4/5)
白松这几天也看了不少这方面的书籍和文章了。
这种非法吸收公众存款的公司,基本流程就是,第一步,虚构和夸大一个项目,这个项目甚至可能是真的存在;第二步进行宣传,接着就会吸引到客户投资,接着钱就到了公司;第三步就是给客户收益和返款,但是这个钱给了客户之后,这个客户...大概率会继续投入,变成了老客户,循环往复,钱一直放公司这里,直到公司的资金链断裂。
这个案件最难的地方,白松总结了三点。
一是庞大的人员关系网。
由于公司的高层严密、业务员更换频繁,问题很大。高层之间虽然相对固定,但是组织非常严密,很多东西并不好查;而业务员层,有的人也从中牟利不少,但是已经离职,这些人同样有的应当被处罚。
当然,主要处罚的还是业务负责人、宣传负责人、行政负责人和财务负责人,这同样是个很庞大的人员组织。
二是复杂的资金流水。
即便现在已经引进了相对方便的软件系统,但是想统计完全,使得每一笔转账记录都具有法律效力非常费时费力。这一仓库的银行材料,不可能直接拿铲车直接放到法庭上,更不可能警察局这边随便写个数、盖个章法院就会认可。
三是主犯在哪里?
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